Во вторник Danske Bank сообщил, что пришел к соглашению с властями США и Дании по одному из крупнейших в истории дел об отмывании денег. Банк признал вину в сговоре с целью банковских махинаций и мошенничестве с ценными бумагами граждан, согласившись уплатить штрафы
В четверг руководители Danske Bank сообщили, что дополнительно зарезервировали на штрафы примерно 1,8 миллиарда долларов. Так в банке надеются урегулировать один из крупнейших скандалов в связи с отмыванием денег.
Тверской суд Москвы принял решение избрать меру пресечения в виде домашнего ареста российско-эстонскому миллионеру, бывшему владельцу «Эксперт банка» Роману Стройкову (на фото)...
Власти Великобритании изъяли у азербайджанского депутата 7,56 миллиона долларов, полученных через сложную международную схему отмывания денег, которую в 2017 году разоблачил OCCRP и партнеры
Since 2009, Elmar Mammadov, the President of SOCAR Germany, has been transferring amounts ranging from six to seven digits from Vercona GmbH accounts to his personal accounts.
Аудиторский отчет 2014 года содержит поразительные свидетельства об утечке миллиардов грязных долларов через эстонский филиал Danske Bank. До сих пор сведения из отчета не публиковались.
Бывший министр экономики и гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции об имущественном состоянии семьи за 2020 год, которое несколько уменьшилось после его отставки. Из-за увольнения и сокращения вложений в ОВГЗ.
Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.
In Germany, authorities have closely engaged in investigating money laundering through Deutsche Bank using mirror trades.
В Германии вплотную занялись отмыванием денег через Deutsche Bank при помощи зеркальных сделок.
